General Meetings

Home / General Meetings

Notice of the 2021 Annual General Meeting of shareholders of Angler Gaming PLC

MALTA, 19th MAY 2021

The shareholders of Angler Gaming PLC (the ‘Company’) are hereby invited to the Annual General Meeting of shareholders to be held on 18th June 2021 at 13:00 CEST at Level 5, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120, Malta. 

Notice of Attendance

Shareholders who wish to attend and/or vote at the Annual General Meeting (the ‘AGM’) must:

  1. be entered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB on 11th June 2021 (the record date); and
  2. notify the Company of their intention to participate at the AGM no later than by 12:00 CEST on 16th June 2021.

Notice of participation at the meeting shall be made in writing to the Company by sending an email to [email protected]. When providing a notice of participation, the shareholders must state their full name, personal identification number (social security number or passport number) or company registration number, nationality or country of incorporation, address, telephone number and number of shares held.

Shareholders, their authorized representatives or proxies (as may be applicable) attending the AGM in person must present their personal identification document to be allowed to attend and vote at the meeting.

APPOINTING A PROXY AND PROXY FORMS

Shareholders entitled to attend and vote at the AGM are entitled to appoint a proxy to attend and vote on their behalf and may provide voting instruction to their proxy. Shareholders wishing to appoint a proxy must, in addition to being entered into the register of shareholders and notifying the Company as outlined in the previous section, submit a duly filled in and signed proxy form by: (a) scanning and sending the filled-in and signed proxy form to [email protected]; and (b) sending a signed proxy form by post to the Company to Level 5, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta. Proxy forms must be received by the Company not later than by 12:00 CEST on 16th June 2021.  A proxy does not need to be a shareholder of the Company. Shareholders may appoint the chairperson of the AGM as their proxy and provide voting instructions to the chairperson. The proxy forms are available on the Company’s website (https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/).

CORPORATE SHAREHOLDERS

Shareholders who are corporate entities must, in addition to being entered into the register of shareholders and notifying the Company as outlined in this notice, submit a duly signed board resolution, power of attorney or similar document evidencing the representative’s authority to represent the shareholder and/or sign the proxy form by (a) scanning and sending the relevant document to [email protected]; and (b) by post to the Company to Level 5, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta.  Such document evidencing the signatory right of the officer signing the proxy form or attending the AGM (as may be applicable), must be received by the Company in good time, an in any event no later than by 12:00 CEST on 16th June 2021.

SHAREHOLDERS WITH NOMINEE-REGISTERED SHARES

Shareholders who hold their shares through nominees (Sw. fövaltare) must request a temporary registration of the shares in their own name with Euroclear Sweden AB to participate at the AGM. As such temporary registration must be completed by 11th June 2021 (the record date), the shareholders with nominee-registered shares should request their bank, broker or other nominee to have the shares temporarily owner-registered with Euroclear Sweden AB well in advance of the record date. This procedure may also apply with respect to shares held on a bank’s shareholder deposit account and certain investment savings accounts.

Important information in relation to Covid-19

Having considered the travel restrictions and governments’ and public health authorities’ recommendations and instructions regarding holding public gatherings, the Board has decided to hold the AGM in Malta. In present circumstances, the Board is of the view that physical presence at the AGM involves unnecessary health risks for shareholders and is contrary to the guidelines of the government and health authorities to combat the pandemic. The Board therefore suggests to the shareholders to consider casting their votes in respect of the resolutions proposed to the AGM by voting via proxy, without attending the AGM in person. Shareholders are encouraged to use their right to appoint the chairperson of the AGM as their proxy to attend the meeting and vote on their behalf. Proxy form and voting instructions may be found on the Company’s website (https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/). The results of the voting on the resolutions will be published on the Company’s website as soon as practically possible after the AGM.

Given the large shareholder base of the Company in Sweden and internationally, the Company will endeavour to livestream the upcoming AGM and allow shareholders to follow the business of the AGM remotely from their location of choice, although this will not constitute formal attendance at the meeting. If the AGM is livestreamed, further details will be announced and made available on the Company’s website in due course. The Company welcomes questions by shareholders related to the business of the AGM, which can be submitted at [email protected] before 12:00 CEST on 16th June 2021. The Board will endeavour to answer these questions during the meeting.

The articles of association of the Company presently do not allow “hybrid” general meetings, whereby shareholders may formally participate electronically in the AGM in conjunction with a physical meeting. Presently, shareholders must be present in person or by proxy to be able to vote and to be counted in quorum at the general meetings.

With respect to the upcoming AGM, the Company will strive to hold a swift and effective meeting to minimize the health risks for the participants. As part of this, external guests are not being invited to the AGM, there will be no social gatherings surrounding the meeting and no food will be served before or during the meeting. Shareholders who are sick or vulnerable should not participate in person at the AGM but can vote via proxy.

Proposed Agenda

  1. Opening of the annual general meeting
  2. Confirmation of a chairperson of the annual general meeting
  3. Preparation and approval of the register of shareholders entitled to vote at the annual general meeting (voting list)
  4. Determination of whether the annual general meeting has been duly convened
  5. Approval of the agenda
  6. Election of one or two person(s) to check the minutes
  7. Statement by the Chief Executive Officer
  8. Presentation of the Company’s Annual Report and Auditor’s Report, the Group Annual Report and the Group Auditor’s Report
  9. Resolution to approve the Annual Report and Auditor’s Report of the Company and the Group, including the Income Statement and the Balance Sheet
  10. Resolution to approve distribution of dividends by the Company to the shareholders in accordance with the approved Balance Sheet
  11. Determination of the number of members of the Board of Directors and election of members to the Board of Directors, Chairperson of the Board of Directors and appointment of auditor
  12. Determination of the fees to be paid to the members of the Board of Directors and the auditor
  13. Closing of the Meeting

Proposals and draft shareholders resolutions

Election of a Chairperson of the Annual General Meeting (Agenda item 2)

It is proposed that Olga Finkel, chairperson of the Board of Directors, is appointed as chairman of the annual general meeting.

Approval of Audited Accounts (Agenda item 9)

The Board approved the Audited Accounts for financial year ending 31st December 2020 and recommends to the shareholders to approve the Audited Accounts as presented.

Draft Ordinary Resolution 1/2021:

The shareholders have resolved to approve the Audited Accounts of the Company and the Group for financial year ending 31st December 2020.

Approval of Distribution of Dividends (Agenda item 10)

The Board proposes, in accordance with the Audited Accounts for financial year ending 31st December 2020 and in accordance with the recommendation as set forth in the Annual Report, the payment of a final ordinary dividends of approximately EUR 8,998,200 gross, corresponding to EUR 0.12 per share, to the shareholders of the Company for the financial year ending 31st December 2020, with the record date for the entitlement to the dividend being 22nd June 2021. Angler Gaming Plc will not compensate for currency exchange costs.

Draft Ordinary Resolution 2/2021:

The shareholders have resolved to approve the payment of a final ordinary dividend of approximately EUR 8,998,200 gross, corresponding to EUR 0.12 per share, for the financial year ending 31st December 2020. The record date for the entitlement to the dividend is 22nd June 2021. Dividend will be paid without compensation for the currency exchange costs.

Election of the Members of the Board, Board Remuneration, Appointment of Auditor and Auditor’s Remuneration (Agenda item 11-12)

All members of the Board will resign at the annual general meeting. Michael Bennett informed the Company that he will not stand for re-election due to retirement.

The Nomination Committee proposes the re-election of the current directors Olga Finkel, James Scicluna, Ralf Feldt and Thomas Kalita. Nomination Committee proposes the re-election of the current chairperson of the board Olga Finkel. Further information regarding the directors standing for re-election has been published in the 2021 Corporate Governance Report and on the Company’s website (https://www.anglergaming.com/team-list/).

The Nomination Committee proposes the remuneration for the Board for the ordinary duties of directors to be EUR 160,000.00 in total, to be distributed as follows: EUR 80,000 to the Chairperson of the Board and EUR40,000 to each Board member who is not employed by the Group.

In line with the proposal received from the Board, the Nomination Committee further proposes the re-election of the registered audit firm Walter Rizzo & Associates as the Company’s auditor for a period up until the end of the next annual general meeting, with Mr Walter Rizzo as the auditor in charge.

The Nomination Committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoices.

After an assessment of the proposed directors’ independence, the Nomination Committee has found that their proposal for the composition of the Board of the Company fulfils the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code.

Draft Ordinary Resolution 3/2021:

The shareholders have resolved to re-elect James Scicluna as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 4/2021:

The shareholders have resolved to re-elect Ralf Feldt as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 5/2021:

The shareholders have resolved to re-elect Thomas Kalita as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 6/2021:

The shareholders have resolved to re-elect Olga Finkel as member of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 7/2021:

The shareholders have resolved to re-elect Olga Finkel as chairperson of the Board of Directors for the period until the next annual general meeting.

Draft Ordinary Resolution 8/2021:

The shareholders have resolved to reappoint the audit firm Walter Rizzo & Associates as the Company’s auditor.

Draft Ordinary Resolution 9/2021:

The shareholders have resolved to allocate the amount of EUR 160,000.00 per annum for Board’s remuneration, covering the ordinary duties of directors, to be distributed as follows: EUR 80,000 to the Chairperson of the Board and EUR40,000 to each Board member who is not employed by the Group.

Draft Ordinary Resolution 10/2021:

The auditor’s fees shall be paid in accordance with approved invoices.

Documents and Other Information

A copy of the Annual Report and Audited Accounts for the financial year ending 31st December 2019, the Company’s Articles of Association, and proxy form are available at the Company’s registered office and on the Company’s website (www.anglergaming.com/investor-relations/). These documents will also be sent to those shareholders who so request and provide their postal address. Copies will also be available at the AGM.

Number of Shares and Votes

The number of issued shares in the Company at the date of this notice is 74,984,995 ordinary shares, with each share giving a shareholder the right to one vote at any general meeting, therefore representing a total of 74,984,995 votes.

Collection and Use of Personal Data

Personal data submitted by the shareholders through the notification of attendance or the proxy form in connection with their participation at the annual general meeting will be processed by the Company in accordance with the General Data Protection Regulation solely for the purposes of handling shareholders’ requests and organizing the annual general meeting. The Company is obliged to hold an annual general meeting each year and requires personal data for the purpose of organizing the event. The collected personal data will be deleted by the Company following the annual general meeting, apart from the data included in the voting list. Any complaints with regards to the Company’s handling of personal data can be lodged with the Information and Data Protection Commissioner. For further information on how Angler Gaming handles personal data, please contact us at [email protected].

Malta, May 2021

Board of Directors, Angler Gaming plc

MALTA 19 Maj 2021

Angler Gaming: Kallelse till 2021 års bolagsstämma för Angler Gaming plc

Aktieägarna i Angler Gaming plc (“Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma som hålls den 18 juni, 2021 kl 13:00 på Level 5 Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

I.          Dels vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB den 11 juni 2021,
II.         Samt även meddela bolaget om sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan            12:00 den 16 juni 2021.

Anmälan om deltagande i stämman skall ske skriftligen till bolaget genom att skicka ett mail till [email protected]. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/passnummer, eller företagets organisationsnummer, nationalitet eller bolagets hemvist samt antalet aktier och telefonnummer.

Aktieägare eller deras representanter eller ombud måste uppvisa giltig identitetshandling för kontrolländamål för att tillåtas deltaga och rösta på stämman.

Ombud och fullmaktsformulär
Aktieägare som har rätt att delta och rösta på stämman har rätt att utse ett ombud att närvara och rösta på stämman i aktieägarens ställe. Om en aktieägare utser ett ombud, måste aktieägaren förutom att vara införd i aktieboken och meddela bolaget deltagande i stämman beskrivet under anmälan om deltagande ovan, också lämna ett korrekt ifyllt och undertecknat fullmaktsformulär genom (a) skanning och skicka det till [email protected] och (b) skicka en undertecknad fullmakt per post till bolaget till Level 5, Quantum House , 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta. Blanketten ska ha inkommit senast 12:00 den 16 juni 2021. Ombudet behöver inte vara aktieägare i bolaget. Aktieägaren kan tillsätta ordförande för årsstämman att vara aktieägarens ombud och ge instruktioner om hur aktieägaren vill rösta till ordförande. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på företagets hemstida (https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/).

Företag som är aktieägare

Aktieägare som är företag måste, förutoma att vara införd i aktieboken och meddela bolaget om avsikt att delta på stämman meddela bolaget i enlighet med detta stycket, skicka in ett vederbörligen undertecknat styrelsebeslut, fullmakt eller ett liknade dokument som bevisar att personen har rätt att representera bolaget och/eller underteckna fullmakten och (a) skanna och skicka relevanta document till [email protected] samt (b) skicka originalhandlingen per post till Angler Gaming Plc, Level 5, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’Xbiex XBX 1120, Malta. Dokumenten som visar rätten att representera bolaget med rätt att underteckna fullmaktsformuläret eller närvara vid stämman, måste ha kommit till bolaget i god tid, och absolut inte senare än 12.00 16 juni 2021.

Aktieägare registerade genom förvaltare

För att deltaga i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier registrerade genom förvaltare begära tillfällig registrering i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Denna tillfälliga registrering måste vara färdig senast den 11 juni 2021. Aktieägare som faller inom detta område måste således kontakta sin förvaltare i god tid innan den 11 juni 2021. Denna proceduren kan också vara tillämplig för vissa depå-konton och vissa investeringskonton.

Viktig information gällande Covid-19

Efter att ha övervägt reserestriktioner, regeringars och hälsomyndigheters rekommendationer och instruktioner gällande publika sammankomster har styrelsen beslutat att hålla årsstämman på Malta istället för i Sverige. Givet gällande situation anser styrelsen att fysisk närvaro på stämman skapar onödiga hälsorisker för aktiägarna och strider mot gällande riktlinjer från regering och hälsomyndigheter som syftar till att bekämpa pandemin. Styrelsen föreslår därför till aktieägarna att rösta utan att fysiskt delta på stämman genom att rösta via ombud. Aktieägarna uppmuntras att använda rättena att tillsätta ordförande för stämman att rösta i aktieägares ställe. Fullmaktsformulär och röstinstruktioner  finns på (https://www.anglergaming.com/general-meetings-3/). Röstresultatet för respektive resolution publiceras på företagets hemisda så fort det är praktiskt möjligt efter stämman.

Då bolaget har många aktieägare i Sverige och internationellt kommer bolaget att försöka att  att sända stämman via livestream och aktieägare ges i så fall möjlighet att följa stämman på distans, även om detta inte kommer att anses som ett formellt deltagande på stämman. Om årstämman kommer att sändas via livestream kommer ytterligare information publiceras och göras tillgänglig på bolagets hemsida. Bolaget välkomnar frågor relaterade till bolaget från aktieägarna och frågorna kan skickas till [email protected] före 16 juni 2021, 12:00. Styrelsen strävar efter att kunna besvara frågorna under stämman.

Nuvarande version av bolagets bolagsordning tillåter inte “hybrida” stämmor, där aktieägare formellt kan delta elektroniskt på en stämma i sambande med ett fysiskt möte. Aktieägare måste vara närvarande fysiskt eller via ombud för att vara giltigt på stämmor.

Med hänsyn till denna stämma eftersträvar bolaget att hålla en effektiv stämma för att minimera deltagarnas hälsorisk. Som en del av detta kommer inte externa gästar att bjudas in till stämman och ingen mat eller social aktivitet kommer att hållas i samband med stämman. Personer som är sjuka och/eller i riskgrupper bör inte delta i stämman utan använda sig av ombud.

Föreslagen dagordning

  1. Öppnande av stämman.
  2. Bekräftelse att styrelsens ordförande agerar ordförande för bolagsstämman.
  3. Upprättande och godkännande av aktiebokens aktieägare med rätt att rösta vid stämman.
  4. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Val av en eller två justeringsmän att verifiera mötesprotokollet.
  7. Anförande av företagets verkställande direktör.
  8. Presentation av bolagets årsrapport, bolagets revisonsberättelse, koncernens årsredovisning samt koncernens revisionsberättelse.
  9. Godkännande av Bolagets och koncernens årsredovisningar och revisionsberättelser, inklusive resultaträkningar och balansräkningar.
  10. Beslut om utdelning till aktieägarna enligt den fastställda balansräkningen.
  11. Fastställande av antalet medlemmar i styrelsen samt val av medlemmar i styrelsen, styrelsens ordförande samt val av revisor.
  12. Fastställande av styrelsearvoden samt revisorarvode.
  13. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG OCH UTKAST TILL AKTIÄGARE RESOLUTIONER

Val av ordförande för motet (punkt 2 i dagordningen)

Föreslås att Olga Finkel, styrelsens ordförande, blir årsstämmans ordförande.

Godkännande av reviderade räkenskaper (punkt 9 i dagordningen)

Styrelsen har godkänt de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2020 och rekommenderar aktieägarna att godkänna de reviderade räkenskaper som presenterats.

Utkast Ordinarie resolution 1/2021:

Aktieägarna har beslutat att godkänna de reviderade räkenskaperna för bolaget och koncernen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2020.

Godkännande av utdelning till aktieägarna (punkt 10 i dagordningen)

Styrelsen föreslår, i enlighet med de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2020 och i enlighet med rekommendationen i årsredovisningen, en utdelning om EUR 8,998,200 till aktieägarna, vilken motsvarar EUR 0.12 per aktie samt att ingen kompensation utgår för växlingskurs kostnader samt att den 22.06.2021 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Utkast Ordinarie resolution 2/2021:

Aktieägarna har beslutat att godkänna en utdelning om EUR 8,998,200 till aktieägarna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2020, som motsvarar EUR 0.12 per aktie och utan kompensation för växlingskurs kostnader samt att den 22.06.2021 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning.


Val av ledamöter till styrelsen, styrelsearvode , val av revisor och revisorns arvode (punkterna 11-12 på dagordningen)
Alla styrelsemedlemmarna avgår på årsstämman. Michael Bennett informerade Angler Gaming PLC att han inte kommer att ställa upp för omval på grund av pension.

Nomineringskommiten föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöter och styrelseordförande Olga Finkel, James Scicluna, Ralf Feldt, Thomas Kalita. Nomineringskommittén föreslår omval av Olga Finkel till styrelsens ordförande.

Information gällande de föreslagna styrelseledamöterna har publicerats i bolagsstyrningsrapporten och på bolagets hemsida (https://www.anglergaming.com/team-list/).

Nomineringskommiten föreslår att styrelsen ersättning för normalt styreslearbete uppgår till EUR 160 000, som föreslås fördelas enligt följande: EUR 80 000 till styrelseordförande och EUR 40 000 till respepktive styrelseledamot som inte är anställd av bolaget.

I enlighet med förslaget från styrelsen föreslår nomineringskommiten omval av den registrerade revisorfirman Walter Rizzo & Associates som bolagets revisor för perioden fram till nästa årsstämma, med Mr Walter Rizzo som huvudansvarig revisor.

Nomineringskommiten föreslår att revisorns avgifter betalas efter fakturor som har godkänts.

Efter utvärdering av de förslagna styrelseledamöternas oberoende har nomineringskommiten kommit fram till att den föreslagna styrelsen fullföljer kraven som stipulerats i svenska bolagsstyrningskoden.


Utkast Ordinarie resolution 3/2021:

Aktieägarna har beslutat att omvälja James Scicluna som styrelseledamot till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 4/2021:

Aktieägarna har beslutat att omvälja Ralf Feldt som styrelseledamot till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 5/2021:

Aktieägarna har beslutat att omvälja Thomas Kalita som styrelseledamot till nästa årsstämma

Utkast Ordinarie resolution 6/2021:

Aktieägarna har beslutat att omvälja Olga Finkel som styrelseledamot till nästa årsstämma.

Utkast Ordinarie resolution 7/2021:

Aktieägarna har beslutat att omvälja Olga Finkel som styrelsens ordförande till nästa årstämma.

Utkast Ordinarie resolution 8/2021:

Aktieägarna har beslutat att omvälja revisorfirman Walter Rizzo & Associates som bolagets revisor.

Utkast Ordinarie resolution 9/2021:

Aktieägarna har beslutat att allokera EUR 160 000 per år för styrelsens ersättning för normalt styrelsearbete. Arvoded fördel enligt följande: EUR 80 000 till styrelsens ordförande och EUR 40 000 till resterande styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Utkast Ordinarie resolution 10/2021:

Aktieägarna har beslutat revisorns arvode ska betalas enligt godkända fakturor.

Dokument och annan information

En kopia av de reviderade räkenskaperna för räkenskapsåret som slutade 31 december 2020, Bolagets bolagsordning , fullmaktsformulär och anvisningar för företagens aktieägare finns på bolagets adress som anges ovan och på bolagets hemsida (www.anglergaming.com/investor-relations/). Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman .

Antal aktier och röster

Det totala antalet utgivna aktier i bolaget, vid tidpunkten för den här kallelsen, uppgår till 74984995 aktier med en (1) röst per aktie, alltså totalt 74984995 röster.

Insamling och användning av personinformation

Personinformation som har skickats in av aktieägare via anmälningsformulär och fullmakter i samband med deltagande på bolagsstämman hanteras av bolaget i enlighet med Allmänna Dataskydds Förordningen och enbart i syfte att hantera information för den obligatoriska bolagsstämman. Eventuella klagomål över hur bolaget hanterar personinformation kan delges Datainspektionen. För ytterligare information om hur Angler Gaming hanterar persondata vänligen kontakta [email protected].

Malta, maj 2021

Styrelsen, Angler Gaming plc

color
https://www.anglergaming.com/wp-content/themes/skudo/
https://www.anglergaming.com/
#085d7f
style1
scroll
Loading posts...
/home/anglergaming/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
off
no
yes
off
Enter your email here
off
off

Q3 report will be published on the10th of November 2021